Adempimenti

Per omissioni gravi e ripetute da 30mila a 300mila euro

di Antonio Iorio

Una volta ricevute le segnalazioni - quelle effettuate dai professionisti rappresentano circa il 5% del totale (98mila nel 2018) - l’Uif effettua l’analisi finanziaria e ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi (Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia) e della collaborazione con l’autorità giudiziaria. Inoltre, le trasmette alla Direzione nazionale antimafia.

Il segnalante è coperto dalla riservatezza e dall’anonimato e a tal fine: i soggetti obbligati...