Adempimenti

Antiriciclaggio solo con l’incarico

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Professionisti chiamati all’adeguata verifica del cliente solo al conferimento dell’incarico. Adempimenti a prova di privacy. Massima tutela per chi segnala operazioni sospette.

Riscritto l’obbligo di i nvio delle Sos . Revisione del sitema sanzionatorio: si rischia di pagare dall’1 al 40% dell’operazione non segnalata o segnalata fuori tempo massimo all’ Uif (Unità di informazione finanziaria) . Oneri più stringenti anche per il settore dei giochi, inclusi quelli online. È un restyling a tutto...