Professionisti chiamati all’adeguata verifica del cliente solo al conferimento dell’incarico. Adempimenti a prova di privacy. Massima tutela per chi segnala operazioni sospette.
Riscritto l’obbligo di i
nvio delle Sos
. Revisione del sitema sanzionatorio: si rischia di pagare dall’1 al 40% dell’operazione non segnalata o segnalata fuori tempo massimo all’
Uif (Unità di informazione finanziaria)
. Oneri più stringenti anche per il settore dei giochi, inclusi quelli online. È un restyling a tutto...
